2023年春节前夕，商洛市镇安县公安局传来捷报，一起跨省境内外勾结电信诈骗案件得以告破。
历时四个月，镇安县公安局刑侦大队民警辗转三省五市，行程万余公里，抓获以陈某为首的境内外勾结洗钱团伙，8名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人全部到案，冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类型案件58起。
(资料图片仅供参考)
2022年8月份，镇安县永乐街道办群众汪某慌里慌张地到镇安县公安局刑侦大队，带着焦急的哭腔，讲述自己遭遇电信诈骗的案情。汪某说自己玩微信的时候，忽然跳出一个自称马某添加自己为好友的请求。汪某怎么也没想到，就通过了这一请求，竟然是他噩梦的开始。
汪某感觉与马某聊天很是愉快，马某自称是某上市企业女高管、独身，觉得汪某人不错，是自己心目中理想的人生伴侣。很快两人在微信中确立了恋爱关系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好梦之中。偶尔还互送礼物，互相发送节日问候。
不久，马某告知汪某其了解自己任高管的上市公司股票内幕，问汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用自己掌握的内幕信息帮助汪某。汪某同意后，马某让其点击链接进入名为“某某5G概念”的网页进行投资。一开始，汪某少量投入，账户上都得到了他意想不到的回报。汪某渐渐对马某放下了戒心。在马某诱导之下，汪某加大投资力度，累计投入了170余万元。随后汪某联系马某微信，却发现自己已被马某拉黑。其账户上的170余万元也被转走，汪某才如梦初醒，知道自己遭遇了电信诈骗，赶紧到公安机关报警。
汪某的报案，引起了警方重视。镇安县政府副县长、县公安局局长吴忠斌召开专门会议听取了案情汇报，并迅速成立专案组，由刑侦大队长韩自彬为执行组长，全力侦破此案，誓要为老百姓尽可能地挽回经济损失。
专案组成立后，立即启动等级响应机制，组织反诈民警深度分析研判、碰撞数据，经梳理发现以陈某为首的8名“跑分”洗钱诈骗团伙脉络逐渐浮现，但团伙“信息流”和“资金流”信息量特别少，给办案民警带来不小的困难和压力。
为了查明犯罪事实，2022年9月16日，专案组民警先后赴山东、辽宁、吉林、重庆等省市开展工作，在人生地不熟的环境中，历经艰辛、克服重重困难，经过6个昼夜的缜密侦查，终于成功锁定部分嫌疑人身份信息。
2022年9月22日凌晨，经过周密部署，在当地警方配合下，反诈民警兵分两路，对涉案嫌疑人进行抓捕，抓获犯罪嫌疑人4人，追缴违法所得3.2万元，收缴作案银行卡17张，手机4部，挽回损失18万元。
此后，受疫情防控政策影响，案件侦查工作被迫中止，办案民警心急如焚，2022年12月初，疫情防控政策一变化，专案组再次奔赴重庆、四川、湖南等地核查取证，在当地警方配合下，对4名犯罪嫌疑人迅疾抓捕，现场查获作案银行卡15张、手机4部。经突击审讯，犯罪嫌疑人对自己洗钱的犯罪行为供认不讳。该电信诈骗案成功告破。
在侦办汪某被骗案件过程中，专案组获取大量其他连带电信诈骗案件线索，由于途经疫情风险区，很多办案民警陆续受到感染，本着全心为民的理念，他们不顾身体疼痛，依旧带病上岗审讯，有的民警甚至是拔了针头立即返回工作岗位，不放弃每一个电信诈骗案件的微小线索，锲而不舍、一查到底。民警经辗转奔赴山东、辽宁、吉林等地，成功破获另一起电信网络诈骗案，捣毁多个“跑分洗钱”团伙，涉案嫌疑人全部抓获到案。该局累计冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类案件58起。
编 辑：周 垚 责任编辑：侯 彬
审 核：杨 森 签 发：张力宏
